Кейсы и публикации

Комплексная проверка финтеч-компании перед привлечением 5M инвестиций. Выявлены нарушения KYC, сомнительные транзакции через 3 юрисдикции, незадекларированные связи с high-risk контрагентами.

Глубокий анализ топ-7 конкурентов на рынке B2B SaaS (HR-tech): продуктовые матрицы, pricing, GTM, команда, финансирование, технологии.

Международное расследование активов: недвижимость (Лондон, Дубай, Кипр), яхты, PE доли, крипто. Подготовлено доказательное основание для замораживания активов.

Ежегодный отчёт AgentD22 Data solutions: 50+ стр. про LLM в OSINT, новые санкционные пакеты, GDPR/152-ФЗ compliance, best practices для due diligence.

Внутреннее расследование коррупционной схемы: подменные поставщики, кэк-кэш, фейковые договоры. Выявлен ущерб 480M руб. Материалы переданы в СБ и МВД.