Кейсы и публикации
Кейс: Поиск бенефициаров для крупного банка (Due Diligence)
Задача: Клиент — топ-10 банк — требовал полную картину бенефициарной структуры целевой компании перед сделкой по приобретению долей.
Решение: Применена комбинация OSINT-методов и запросов к закрытым реестрам. Просканированы 15+ источников в РФ, Кипре, BVI. Выстроена схема владения через 4 уровня холдингов.
Результат: Передан структурированный отчёт (PDF + Excel) с доказательной базой, схемой связей и оценкой рисков. Сделка прошла без сюрпризов.