Кейсы и публикации
Кейс: Asset Tracing — поиск активов олигарха по 5 юрисдикциям для арбитража в LCIA
Контекст: Арбитраж в LCIA между консорциумом инвесторов и бывшим контролёром группы компаний. Сумма иска — 40M.
География: UK, UAE, Cyprus, Switzerland, Singapore, BVI, Cayman Islands.
Методы: Land Registry, корпоративные реестры, санкционный скрининг, blockchain analytics (50+ кошельков), яхты/самолёты, PE реестры.
Результаты: 23 объекта недвижимости (£180M+), 2 яхты, доля в PE-фонде (5M), 1,200 BTC + 4.5M USDT. Выдана Worldwide Freezing Order.