Кейсы и публикации
Кейс: Fraud Investigation — схема фродовых закупок в госкорпорации (Россия)
Инициатор: Комплаенс-директор госкорпорации (топ-20 по выручке).
Методы: Дамп 1С/ERP (2.4M строк), графовый анализ связей, массовая проверка 15,000 контрагентов в ЕГРЮЛ, судебная практика, трассировка финансовых потоков.
Находки: 18 поставщиков (42% объёма) — affiliated с 3 менеджерами. Схема: закупка по завышенным ценам (markup 35-60%) → кэш-аут через дроп-компании. Ущерб: 480M руб.
Действия: Передача в СБ корпорации → МВД (ст. 159 ч. 4, ст. 201 УК РФ). 7 задержанных. Внедрена AgentD22 Data solutions Compliance Platform для профилактики.