Кейсы и публикации

Главы:

1. Основы UTXO и Account-based моделей
2. Типологии схем 2024-2026: peel chains, DEX swapping, cross-chain bridges, NFT wash trading, gaming tokens
3. Инструменты: сравнение Chainalysis Reactor, TRM Forensics, GraphSense
4. Кластеризация адресов: эвристики и ML
5. Attribution: exchange labeling, darknet, ransomware, sanctions
6. Подготовка SAR/STOR: narrative structure, evidence packaging
7. Кейсы: Lazarus Group hack (1M), OTC-деск в Дубае (.3B)
8. Регуляция 2026: Travel Rule, MiCA, OFAC guidance, 115-ФЗ

Скачать: PDF, 38 стр.