Кейсы и публикации

Кейс: Sanctions Compliance — скрининг 50,000 контрагентов для европейского банка

Клиент: Европейский банк (Tier-1, активы €180B). Необходимость соответствия 11-14 пакетам санкций EU, OFAC, UK, CH.

Решение AgentD22 Data solutions:

  • Ежедневный полный скрининг 50,000+ контрагентов (legal entities, individuals, vessels, aircraft)
  • Интеграция 50+ списков: OFAC SDN/NS-CMIC, EU Consolidated, HM Treasury, SECO, UN, РФ, UA, CA, AU, JP
  • Fuzzy matching (Levenshtein + phonetic + transliteration) для имен на кириллице/арабице/китайском
  • Ownership chain analysis: 50%+ rule, indirect ownership через 3+ уровни
  • Real-time alerts: изменения в списках → мгновенное уведомление KYC-команды через API
  • False positive reduction: ML-классификатор (precision 0.94, recall 0.99)

Результаты:

  1. Автоматизировано 95% проверок (было 60% manual)
  2. Время скрининга нового контрагента: < 3 сек
  3. Выявлено 23 ранее пропущенных sanctioned entities (включая недавние добавления 14-го пакета EU)
  4. Снижение операционных расходов KYC на 40%
  5. Аудит ЕЦБ / BaFin — 0 замечаний по sanctions compliance

Технологии: AgentD22 Data solutions Sanctions Shield — streaming pipeline (Kafka + Flink), vector search для fuzzy matching, graph DB для ownership chains.


← Назад к списку новостей