Кейсы и публикации

Практическое пособие: от настройки нод до подготовки SAR. Инструменты (Chainalysis, TRM, GraphSense), типологии схем, кейсы.

Глубокая проверка кандидата на CEO-позицию: репутация, скрытые конфликты, финансовая история. Выявлены критические красные флаги — найм отменён.

Мониторинг grey market и counterfeit в Китае, Корее, Японии, ЮВА. Выявлены 400+ неавторизованных продавцов, 12 производственных линий фейков.

Технический deep-dive: как строим production RAG для OSINT. Chunking, embeddings (BGE-M3, E5), reranking (Cohere, Jina), citation verification, eval framework.

Проведен комплексный поиск конечных бенефициаров для сделки M&A. Использованы открытые реестры, коммерческие базы, судебная практика. Выявлены скрытые связи через 3 юрисдикции.