Санкционный скрининг и compliance

Охват: OFAC, EU, HM Treasury, SECO, UN, РФ, КЗ, UAE, Singapore + секторные + crypto addresses.

Технологии: Fuzzy matching (Levenshtein + phonetic + transliteration), ownership chain 3+ уровней, Kafka+Flink streaming, ML false positive reduction (precision 0.96).

Интеграция: REST/gRPC, Kafka, webhook, файловый обмен, KYC UI widget. Кейсы: Tier-1 EU банк (50K контрагентов), Fortune-500 ритейлер.